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关于香港公司尽职调查最新要求

大旗 2019年01月11日

尊敬的各位客户:

 

应香港政府要求,为配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,凡在我司办理相关香港业务的客户,均需配合我司进行尽职审查。

 

所有客户在办理新业务时,需一并提交下列清单中的各项资料(文末附参考清单,具体与我司确认为准),办理年审,转股及其它香港业务,也需在一周之内补齐该清单中的各项资料。

 

特此通告!望大家予以重视,如有不便之处敬请谅解。

 

顺祝

商祺!

 

大旗商服科技有限公司

2019年1月11日

 

 

(附件)列表如下:


1.  客户身份证明档。(身份证正反面及本人手持身份证相片)

 

2.  客户地址证明文件(例如:有效驾驶证;有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单据,租赁合同或房产证;户口本;居住证等)

 

3.  客户尽职调查表(KYC,我司提供,需签名+日期)。

 

4.  客户的委托协议书。(注册下单委托书样板,我司提供,需签名+日期

 

5.  业务证明文件(例如:购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等;有客户公司盖章签名的即可)

 

6.  若是新公司注册还没有合同,需提供商业计划书或者资质证明档;客户签名+日期即可

 

7.  如客户公司无运营的则需提供无运营证明书。(样板我司提供需盖公司章+签名,日期

 

注:以上资料数据都需回传扫描件或清晰照片


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